Экспертная юридическая система

«LEXPRO» - это информационно-правовая база данных
объемом свыше 9 миллионов документов
и мощный аналитический инструментарий

Контактная информация

+7 (499) 753-05-01

НОВОСТИ

В ФСБ раскрыли крупнейшую финансовую махинацию 2011 года

Сотрудники ФСБ и МВД в понедельник в Москве пресекли деятельность преступной группы лиц, среди которых были и профессиональные брокеры российских фондовых бирж, несколько лет выводившей крупные суммы за границу.

Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ. По данным оперативников, подозреваемые в незаконном выводе денег являются профессиональными участниками фондового рынка, через счета аффилированных юридических лиц в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей. Для вывода финансов использовались возможности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Недялков был задержан совместными усилиями сотрудников ФСБ, МВД и ФСФР 24 ноября. В настоящий момент задержанный бизнесмен помещен под домашний арест, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрей Пилипчук.

Необходимо отметить, что в случае если вина Недялкова будет доказана, организованная им схема может стать крупнейшей махинацией 2011 года.

Источник: LEXPRO

Код для вставки в блог

Свидетельство о регистрации СМИ, выданное Роскомнадзором, Эл № ФС77-47693 от 08.12.2011 г.
Учредитель — ООО «ЛЕКСПРО».
Связь с редакцией:
119019, г. Москва, Б. Знаменский пер.,
д. 8/12, стр. 3, кв. 18
+7 (499) 753-05-01
hotline@lexpro.ru