В ФСБ раскрыли крупнейшую финансовую махинацию 2011 года

Сотрудники ФСБ и МВД в понедельник в Москве пресекли деятельность преступной группы лиц, среди которых были и профессиональные брокеры российских фондовых бирж, несколько лет выводившей крупные суммы за границу.

Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ. По данным оперативников, подозреваемые в незаконном выводе денег являются профессиональными участниками фондового рынка, через счета аффилированных юридических лиц в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей. Для вывода финансов использовались возможности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Недялков был задержан совместными усилиями сотрудников ФСБ, МВД и ФСФР 24 ноября. В настоящий момент задержанный бизнесмен помещен под домашний арест, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрей Пилипчук.

Необходимо отметить, что в случае если вина Недялкова будет доказана, организованная им схема может стать крупнейшей махинацией 2011 года.

Источник: LEXPRO