Атлас Банк подал апелляцию на решение по делу о лишении его лицензии

Атлас Банк обратился в суд с апелляционной жалобой на решение арбитражного суда Москвы, согласно которому отзыв у организации лицензии на осуществление банковской деятельности был признан законным.

В октябре арбитраж Москвы оставил без удовлетворения заявление Атлас Банка, в котором он просил отменить постановление Центрального Банка России о лишении кредитной организации лицензии, напоминает агентство РАПСИ.

5 мая регулятор отозвал у ООО «Атлас Банк» лицензии на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с неоднократными нарушениями банком  закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Кроме того, банк участвовал в сомнительных операциях, связанных с выводом за пределы РФ денежных средств в размере 9 млрд рублей.

4 июля арбитраж Москвы вынес решение о ликвидации Атлас Банка.

По словам представителя кредитной организации, указанные в качестве причины нарушения «не были таковыми или являются несущественными». Также юрист заявил, что по предписанию регулятора банк провел идентификацию бенефициарных владельцев.

Однако представитель Центрального Банка России указал, что банк установил учредителей клиентов, контролирующих организацию, а не бенефициаров.

Арбитраж согласился с доводами ответчика и отклонил заявление истца.