Экспертная юридическая система

«LEXPRO» - это информационно-правовая база данных
объемом свыше 9 миллионов документов
и мощный аналитический инструментарий

Контактная информация

+7 (499) 753-05-01

НОВОСТИ

Перед судом предстанут нелегальные банкиры, обналичившие около 1,4 млрд рублей

В Забайкальском крае в суд передано уголовное дело в отношении Светланы Эповой и еще девятерых участников преступной группы, которые обвиняются в «отмывании» 1,4 млрд рублей путем незаконных банковских операций.

 Эповой и одному из ее сообщников предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, причинившая крупный ущерб государству, совершенная в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Другие фигуранты уголовного дела обвиняются по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), говорится в сообщении Следственного Комитета РФ.

Следователи установили, что в период с 2009 года по 2013 год «обвиняемые помогали предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов». Для этого предприниматели перечисляли денежные средства на счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок, после чего на основании фиктивных документов о выполнении условий фиктивных договоров получали их назад. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде 5% от незаконно легализованной суммы. По оценке следователей, преступной организации удалось заработать 54 млн рублей. Общая сумма незаконно легализованных средств составляет около 1,4 млрд рублей.

Код для вставки в блог

Обновления в базе Лекспро

06 декабря, 21:44
Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 823 "О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237"

06 декабря, 20:53
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

06 декабря, 20:43
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

24 ноября, 18:28
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. N 31 г. Москва "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

06 мая, 12:54
<Письмо> Банка России от 30.04.2020 N 015-44/3203 "О представлении микрофинансовыми институтами отчетности"

Свидетельство о регистрации СМИ, выданное Роскомнадзором, Эл № ФС77-47693 от 08.12.2011 г.
Учредитель — ООО «ЛЕКСПРО».
Связь с редакцией:
119019, г. Москва, Б. Знаменский пер.,
д. 8/12, стр. 3, кв. 18
+7 (499) 753-05-01
hotline@lexpro.ru