Перед судом предстанут нелегальные банкиры, обналичившие около 1,4 млрд рублей

В Забайкальском крае в суд передано уголовное дело в отношении Светланы Эповой и еще девятерых участников преступной группы, которые обвиняются в «отмывании» 1,4 млрд рублей путем незаконных банковских операций.

 Эповой и одному из ее сообщников предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, причинившая крупный ущерб государству, совершенная в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Другие фигуранты уголовного дела обвиняются по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), говорится в сообщении Следственного Комитета РФ.

Следователи установили, что в период с 2009 года по 2013 год «обвиняемые помогали предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов». Для этого предприниматели перечисляли денежные средства на счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок, после чего на основании фиктивных документов о выполнении условий фиктивных договоров получали их назад. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде 5% от незаконно легализованной суммы. По оценке следователей, преступной организации удалось заработать 54 млн рублей. Общая сумма незаконно легализованных средств составляет около 1,4 млрд рублей.