Арбитраж ликвидировал ООО «Коммерческий банк социального развития "Дагестан"»

Арбитражный суд республики Дагестан удовлетворил заявление Центрального Банка России и вынес решение о принудительной ликвидации ООО «Коммерческий банк социального развития "Дагестан"». Полномочия ликвидатора кредитной организации переданы госкорпорации Агентство по страхованию вкладов.

5 марта Центральный Банк России лишил банк «Дагестан» лицензии на осуществление банковской деятельности, напоминает агентство РАПСИ.

Причиной такого решения стали систематические нарушения кредитной организацией законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем средств и финансирования терроризма. Кроме того, регулятор уличил банк «Дагестан» в участии в сомнительных операциях, объем которых в 2013 году составил свыше 1,6 млрд рублей.

По данным агентства РИА Новости, ООО «Коммерческий банк социального развития "Дагестан"» начал свою деятельность в 1990 году. На 1 февраля 2014 года кредитная организация занимала 854-е место по объему активов среди российских банков.