Экспертная юридическая система

«LEXPRO» - это информационно-правовая база данных
объемом свыше 9 миллионов документов
и мощный аналитический инструментарий

Контактная информация

+7 (499) 753-05-01

НОВОСТИ

ЦБ РФ подал заявление о банкротстве «Эсидбанка»

В Арбитражный суд Республики Дагестан поступило заявление Центрального Банка России с требованием признать махачкалинский «Эсидбанк» банкротом. Рассмотрение дела в суде назначено на 31 октября.

30 сентября Центральный Банк России сообщил об отзыве у «Эсидбанка» лицензии на осуществление банковский операций, напоминает агентство «Интерфакс».

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, банк не мог удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. В результате проводимой высокорискованной кредитной политики и формирования резервов на возможные риски «Эсидбанк» утратил собственный капитал.

В отчетности «Эсидбанка» ЦБ обнаружил недостоверные данные, также было установлено неоднократное нарушение требований Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Объем сомнительных операций составил около двух миллиардов рублей.

По данным Центрального Банка России, руководство «Эсидбанка» пыталось скрывать признаки банкротства возглавляемого им учреждения. Также в ходе проверки были выявлены признаки совершенного преступления, предусмотренного 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Код для вставки в блог

Обновления в базе Лекспро

06 декабря, 21:44
Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 823 "О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237"

06 декабря, 20:53
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

06 декабря, 20:43
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

24 ноября, 18:28
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. N 31 г. Москва "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

06 мая, 12:54
<Письмо> Банка России от 30.04.2020 N 015-44/3203 "О представлении микрофинансовыми институтами отчетности"

Свидетельство о регистрации СМИ, выданное Роскомнадзором, Эл № ФС77-47693 от 08.12.2011 г.
Учредитель — ООО «ЛЕКСПРО».
Связь с редакцией:
119019, г. Москва, Б. Знаменский пер.,
д. 8/12, стр. 3, кв. 18
+7 (499) 753-05-01
hotline@lexpro.ru