Прокуратура Рима заподозрила топ-менеджеров Eni в мошенничестве

В Италии прокуратура Рима начала расследование в отношении двух топ-менеджеров нефтегазовой группы Eni - Анджело Кариди (Angelo Caridi) и Анджело Фанелли (Angelo Fanelli) по подозрению в участии в мошеннической схеме и уклонении от уплаты налогов. Еще одним фигурантом дела является предприниматель Роберто Туррициани (Roberto Turriziani).

По данным следователей, подозреваемые разработали и реализовали мошенническую схему, с помощью которой им удавалось вывозить со складов Eni нефтепродукты, не указывая их в накладных. По предварительной оценке, таким образом им удалось избежать уплаты налогов на общую сумму более двух миллионов евро, сообщает Corriere della Sera. Однако следователи полагают, что причиненный государственному бюджету ущерб значительно превышает эту сумму.

Сотрудники правоохранительных органов Италии уже провели обыски по местам жительства Кариди, Фанелли и Туррициани. В настоящее время следователи устанавливают возможных сообщников подозреваемых, а также местонахождение денежных средств, полученных путем мошеннических действий.

Как уже писал портал LEXPRO, ранее прокуратура Италии возбудила уголовное дело в отношении главы Eni Клаудио Деcкалци (Claudio Descalzi), который подозревается в коррупционных действиях на общую сумму 1,1 млрд долларов США.

По данным итальянских и британских следователей, Деcкалци, занимая должность гендиректора подразделения Eni по производству и разведке месторождений, в 2011 году участвовал в коррупционной схеме при сделках с месторождением нефти в Нигерии. В частности, Eni выплатила нигерийским политикам около 1,1 млрд долларов в качестве «отката» за получение контроля за одним из месторождений нефти.

Также фигурантами дела являются бывший глава Eni Паоло Скарони (Paolo Scaroni) и бизнесмен Луиджи Бизиньяни (Luigi Bisignani).

Представители Eni отрицают выдвинутые против руководства компании обвинения.