Правоохранительные органы РФ расследуют незаконный вывод 700 млрд рублей из России

Российские правоохранительные органы расследуют незаконный вывод почти 700 млрд рублей из России через Молдавию при участии 21 банка, часть из которых лишены лицензии на осуществление финансовых операций.

По данным следователей, «иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от 100 млн долларов до 875 млн долларов) или выступали по ним поручителями», пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД и источник в российских правоохранительных органах. Впоследствии задолженности не погашались, в связи с чем кредиторы подавали в суды Молдавии иски о взыскании с должников денежных средств. Гарантами в договорах указывались лица из «социально уязвимых семей», которые в суде заявляли, никакого отношения к кредитным договорам не имели, а их подписи были подделаны.

Следователи установили, что в мошеннической схеме участвовали российские банки  «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский» и банк «Западный». Как сообщает газета, со счетов около сотни российских компаний в 21 кредитном учреждении денежные средства переводились на счета 19 иностранных компаний в молдавском банке BCMoldindconbank S. A. и латвийском банке Trasta Komercbanka.

Представители указанных кредитных организаций пока никак не комментируют ситуацию.