Дайджест правовых новостей

ЦБ отозвал лицензию Трастового Республиканского банка // Владимира Кехмана обвиняют в организации хищения денег у Сбербанка // Суд признал клеветой распространенные Навальным сведения о депутате Руденском // У банков может появиться общий список подозрительных клиентов // Компанию «Восхождение», застраховавшую более 40 туроператоров, требуют признать банкротом // В отношении глав дочерних предприятий «Роскартографии» возбуждены дела о невыплате зарплаты // Бизнесмен, признавшийся в пособничестве сотрудникам ГУЭБиПК, получил условный срок

ЦБ отозвал лицензию Трастового Республиканского банка

Банк России с 11 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций московского Трастового Республиканского банка. «Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России», говорится в сообщении ЦБ. Помимо этого регулятор уличил кредитную организацию в проведении сомнительных операций по выводу за границу денежных средств. Только за период с января по август текущего года объем выведенных средств составил более 12 млрд рублей. При этом руководство и владельцы банка не предпринимали мер для нормализации его деятельности и организации внутреннего контроля. Трастовый Республиканский Банк является участником системы страхования вкладов.

Владимира Кехмана обвиняют в организации хищения денег у Сбербанка

Газета «Ведомости» узнала, что следователь Следственного департамента МВД подписал постановление о привлечении в качестве обвиняемых по делу о хищении заемных средств Сбербанка в особо крупном размере основателя банкротящейся JFC Владимира Кехмана, ее бывшего гендиректора Андрея Афанасьева и бывшего председателя совета директоров компании Юлии Захаровой. Уголовное дело было возбуждено в конце 2013 года, и поначалу Афанасьев, Захарова и Кехман проходили по делу свидетелями. Согласно постановлению, организатором преступной группы с целью хищения средств Сбербанка являлся Кехман. Пока обвинение предъявлено только Афанасьеву, остальные к следователю не явились. Владимир Кехман заявил изданию, что находится в Берлине на обследовании и ничего об обвинениях сказать не может. Как сообщил газете Сбербанк, кредитная организация признана потерпевшей по этому уголовному делу.

Суд признал клеветой распространенные Навальным сведения о депутате Руденском

Мосгорсуд подтвердил законность решения Люблинского районного суда, который 30 июня обязал Навального опровергнуть сведения о председателе комитета Госдумы по экономической политике Игоре Руденском, опубликованные оппозиционером на страницах «Живого журнала», как порочащие его честь и достоинство, передает агентство «Интерфакс». Таким образом, постановление райсуда вступило в силу, и Навальный обязан в течение 10 дней опубликовать опровержение своего заявления о том, что депутат нарушил закон, не указав в своей декларации за 2012 год свое имущество - земельный участок в Истринском районе Подмосковья.

У банков может появиться общий список подозрительных клиентов

Росфинмониторинг совместно с Центробанком готовят законопроект, в котором предусматривается создание публичного перечня подозрительных клиентов банков — тех граждан и компаний, которым ранее банки отказали в обслуживании, пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного. Поправки планируется внести в так называемый «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности». Перечень банки смогут использовать для определения степени риска при обслуживании частных и корпоративных клиентов. Сейчас список таких клиентов у каждого банка свой и для других участников рынка он недоступен. У банков также есть право в случае подозрений отказывать клиенту в заключении договора на обслуживание либо расторгать договор, если тот занимается сомнительными операциями.

Компанию «Восхождение», застраховавшую более 40 туроператоров, требуют признать банкротом

ООО «Страховой бутик» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом страховой компании «Восхождение», в которой свои обязательства застраховали около сорока туристических компаний. В числе фирм, страховщиком которых являлось «Восхождение», были турфирмы «Нева», «Солвекс-турне» и другие российские туроператоры, сообщает РАПСИ. Лицензия «Восхождения» была отозвана 22 августа в связи с нарушениями законодательства России о страховании, которые не были устранены в срок. Со дня отзыва лицензии «Восхождение» не имеет права заключать договора на страховку и вносить в них изменения, которые влекут за собой увеличение обязательств страховщика. Однако свои обязательства по договорам страхования «Восхождение» обязано выполнять.

В отношении глав дочерних предприятий «Роскартографии» возбуждены дела о невыплате зарплаты

Следственный комитет проводит доследственную проверку на предприятиях ОАО «Роскартография», на основании материалов, переданных инспекторами Роструда. В результате проверки были выявлены факты невыплаты заработной платы двум тысячам сотрудников на общую сумму 190 млн рублей. Как узнали «Известия», в отношении одного из руководителей предприятия возбуждено уголовное дело. Кроме того, руководство дочерних компаний «Роскартографии» оштрафовано более чем на 1,7 млн рублей, возбуждено девять административных дел с наказанием в виде дисквалификации, а также 142 административных дела с наказанием в виде штрафа за нарушение трудовых прав работников, пишет газета.

Бизнесмен, признавшийся в пособничестве сотрудникам ГУЭБиПК, получил условный срок

Вынесен приговор первому фигуранту громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК — владельцу и гендиректору ООО «НПО "Призма"» Сергею Ласкину, пишет «Коммерсантъ». Следствие установило, что Ласкин являлся пособником бывших сотрудников ГУЭБиПК, которые обвиняются в превышении полномочий при разработке дела о незаконной операции по передаче взятки бывшему главе управления организации деятельности подмосковного Минтранса Сергею Найденову. Сергей Ласкин под контролем оперативников ГУЭБиПК передал Найденову 17 млн рублей за реализацию контракта по установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения. После ареста Ласкин признал вину и дал признательные показания, оказав, как отметили следователи, «активное содействие в раскрытии замыслов и действий» других обвиняемых по делу. Суд вынес достаточно мягкое решение, приговорив обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности. Газета отмечает, тем не менее, что обвинительный приговор, вынесенный по статьям 33 и 286 УК РФ, важен для расследования дел остальных фигурантов, поскольку осуждение сообщника автоматически означает и их виновность. При рассмотрении дела по существу Сергею Ласкину придется выступать в суде свидетелем со стороны обвинения.