Власти США оштрафовали Standard Chartered Plc за сомнительные операции

Власти США оштрафовали британский банк Standard Chartered Plc на 300 млн долларов за то, что тот не смог справиться с проблемой «сомнительных операций».

По данным ВВС, расследование, проводимое нью-йоркским регулятором в течение девяти месяцев, показало, что банк продолжает проводить сомнительные финансовые операции даже после того, как в 2012 году был оштрафован на 340 млн долларов. Тогда банк обвинили в нарушении санкций, которые американские власти ввели в отношении Бирмы, Ирана и Ливии. Кроме того, тогда же банк заподозрили в участи в отмывании средств, полученных незаконным путем.

Новое расследование регулятора показало, что за 10 лет в Standard Chartered Plc было легализовано около 250 млрд долларов, переведенных из Ирана. Общее число секретных сделок с клиентами из Ирана, о которых банк не информировал надзорный орган, превысило 60 тысяч, и сейчас банк также не отказывается проводить незаконные операции.

В последние годы американские власти активно штрафуют международные банки, которые оказались замешанными в нарушениях санкций, введенных США в отношении некоторых стран, а также те финансовые учреждения, чья деятельность способствовала возникновению ипотечного кризиса.