Власти США грозят немецкому Commerzbank штрафом за нарушение санкций

Американские власти обвинили один из крупнейших немецких банков — Commerzbank — в нарушении режима санкций, наложенного на Иран и Судан. По мнению правоохранительных органов, франкфуртский банк использовал свои американские подразделения для осуществления переводов компаниям из этих стран.

Как пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники, урегулирование претензий может обойтись Commerzbank в 500 млн долларов минимум. Эту сумму банку предлагают внести в обмен на отказ федеральных властей от уголовного преследования. Источники предполагают, что мировое соглашение может быть достигнуто еще до осени, а сделка откроет дорогу для аналогичного соглашения с первым по величине банком Германии — Deutsche Bank, который ранее также получил запрос от властей США в связи с подозрительными долларовыми транзакциями с Ираном, Сирией и Суданом, проводимых в обход введенных Вашингтоном экономических санкций. Банк также заявил, что намерен оказывать следствию всю необходимую помощь.

Ранее один из ведущих банков еврозоны, французский BNP Paribas SA, уличенный американскими властями в нарушении санкций, был наказан штрафом в размере 8,9 млрд долларов.