Завершено расследование дела о хищении 400 млн рублей у клиентов ОАО «Сбербанк России»

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов преступной группы, среди которых сотрудники частных компаний Александр Горбачев, Олег Швед, Александр Комаров, Давид Погосян, Александр Езерский, Михаил Семененко, а также бывший сотрудник ОАО «Сбербанк России» Алексей Лапин. Они обвиняются в хищении свыше 400 млн рублей со счетов клиентов ОАО «Сбербанк России».

Уголовное дело в отношении указанных лиц было возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой),  ч.3 ст.183 УКРФ (незаконное получение и разглашение из корыстной заинтересованности сведений, составляющих банковскую тайну) и ч. 2 ст.327 УК РФ (подделка документов с целью облегчить совершение другого преступления), сообщает  СК РФ. Им предъявлено обвинение в совершении 35 эпизодов указанных преступлений.

Следствие установило, что с начала 2011 года Горбачев, Швед, Комаров, Погосян, Езерский, Семененко и Лапин незаконно переводили денежные средства со счетов клиентов ОАО «Сбербанк России» на счета подконтрольных им компаний. Позже они обналичивали средства и распределяли их между членами преступной группы. Таким образом, им удалось похитить более 400 млн рублей.

Фигурантами уголовного дела являются 11 человек, трое из которых в настоящее время скрываются от следствия, в связи с чем объявлены в розыск.

Ранее еще один член преступной группы  - заместитель директора коммерческой структуры Михаил Туркин – был приговорен к трем годам тюремного заключения.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.