Задержаны подозреваемые в проведении нелегальных банковских операций на 26 млрд рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали семерых участников международного преступного сообщества, которые подозреваются в проведении незаконных банковских операций на общую сумму более 26 млрд рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «незаконная банковская деятельность», «легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», «организация преступного сообщества и участие в нем», передает МВД РФ.

По версии следователей, задержанные начали свою незаконную деятельность на территории РФ в 2011 году.

«В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет», говорится в сообщении ведомства.

После этого задержанные заключали между подконтрольными им фирмами-однодневками фиктивные договоры, на основании которых безналичные денежные средства выводились за пределы РФ на счета иностранных компаний. При этом бенефициарами указанных компаний являлись участники преступного сообщества.

С целью легализации полученных средств задержанные вкладывали их в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, а также приобретали доли одного из коммерческих банков.

По данным следователей, общий объем нелегальных финансовых операций составил более 26 млрд рублей. При этом участникам преступной схемы удалось заработать 390 млн рублей.

В ходе проведенных по местам жительства и работы задержанных обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили «печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 млн рублей».

Кроме того, в результате сотрудничества Росфинмониторинга и княжества Лихтенштейн в одном из банков княжества заблокированы счета фирм, которые участвовали в преступной схеме.

Расследование уголовного дела продолжается.