Дайджест правовых новостей

Минфин разработал закон о налоге на выводимые за рубеж средства // МВД раскрыло схему вывода средств из Мастер-банка // Хабаровский чиновник задержан по подозрению в незаконных вырубках леса // ВТБ требует признать банкротом завод «Воды Лагидзе» // Дмитрий Фирташ отказался от свободы за 125 млн евро // Прокуратура Украины расследует действия судей, осудивших Юлию Тимошенко // BP добилась разрешения на получения госконтрактов в США

Минфин разработал закон о налоге на выводимые за рубеж средства

Минфин разработал законопроект, направленный на борьбу с офшорами, предусматривающий возможность обложения налогами всех средств, выводимых иностранными «дочками» компаний за рубеж. Законопроект о контролируемых иностранных лицах (CFC) ведомство планирует опубликовать для общественной экспертизы в ближайшее время, узнали «Ведомости». Согласно документу, платить налоги в России должны будут как российские компании с доходов иностранных «дочек», так и физлица - с доходов своих офшорных структур. Чтобы подпасть под действие закона, компания или лицо должны будут владеть более чем 10% компании, находящейся в стране, на которую распространяется закон о CFC. Если доходы не возвращаются в РФ в виде дивидендов, то налог компания должна будет уплатить с части своей нераспределенной прибыли, приходящейся на российского резидента, в размере 20% для юридического лица и 13% — для физического. При этом с дивидендов, перечисляемых в Россию, будет сниматься 9%, а если прибыль поступает не из офшора, то в некоторых случаях она может вообще не облагаться налогом.

МВД раскрыло схему вывода средств из Мастер-банка

Правоохранительными органами выявлена схема, благодаря которой, возможно, из Мастер-банка было выведено около миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ». Как пишет издание, кредиты оформлялись на рядовых сотрудников, однако настоящими получателями средств являлось руководство кредитной организации. По словам сотрудников, они получали за это небольшие премии, при этом суммы кредитов, которые не были обеспечены никакими залогами, достигали пяти миллионов евро. Топ-менеджеры обещали, что к лицам, на которых оформлялись займы, не будет никаких претензий. Однако требования к бывшим сотрудникам в связи с погашением кредита выдвинул конкурсный управляющий. Теперь по заявлениям заемщиков идут проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем.

Хабаровский чиновник задержан по подозрению в незаконных вырубках леса

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту организации преступной группы, которая занималась незаконной вырубкой леса на территории Нанайского района региона. По данным полиции, лидером ОПГ является один из руководителей Управления лесами правительства Хабаровского края, который «создавал условия для совершения преступлений участниками сообщества, а также осуществлял раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними». В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе, передает агентство «Интерфакс».

ВТБ требует признать банкротом завод «Воды Лагидзе»

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием признать банкротом тихвинский лимонадный завод «Воды Лагидзе» (ТЛЗ), пишут «Ведомости». По данным издания, иск к производству пока не принят, а руководство завода утверждает, что ранее с банком была достигнута договоренность о реструктуризации. В июле 2012 года ВТБ открыл заводу кредитную линию с лимитом в 100 млн рублей. В ноябре 2013 года банк потребовал досрочного погашения кредита, так как завод не выполнял условия договора, и в феврале ВТБ удалось через суд взыскать с завода 63,5 млн рублей. Однако завод обжаловал это решение суда. По словам руководства предприятия, задолженность возникла из-за замораживания его счетов в связи с тяжбой с ООО «Живая вода».

Дмитрий Фирташ отказался от свободы за 125 млн евро

Венский Земельный суд по уголовным делам согласился освободить задержанного ранее украинского миллиардера Дмитрия Фирташа под залог в 125 млн евро. По данным «Новой газеты», поводом для задержания бизнесмена могло стать проводимое ФБР расследование обстоятельств реализации инвеспроекта в Индии в 2006 году, в ходе которого в США уже арестовано несколько лиц, давших показания на Фирташа. Издание также полагает, что американские спецслужбы, которые требуют экстрадиции Фирташа в США, хотят получить данные о схемах поставок российского газа в ЕС. Защита миллиардера Фирташа обжаловала решение об освобождении Фирташа под залог. Рассмотрения апелляции ему придется ожидать в венской тюрьме Йозефштадт.

Прокуратура Украины расследует действия судей, осудивших Юлию Тимошенко

Генпрокуратура Украины проводит досудебное расследование в отношении судей, приговоривших экс-премьера Украины Юлии Тимошенко к семи годам тюрьмы. Расследование проводится в отношении судей Печерского суда, вынесших 11 октября 2011 года приговор экс-премьеру, признав ее виновной в превышении полномочий при подписании газовых контрактов между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», а также в отношении судей Шевченковского райсуда, которые 8 декабря 2011 года вынесли постановление об аресте Тимошенко в связи с ее деятельностью на посту главы корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), сообщает РИА «Новости». Досудебное расследование также ведется в отношении работников Генпрокуратуры, экспертов, сотрудников Качановской исправительной колонии № 54 в Харьковской области, и свидетелей, которые давали показания о причастности Тимошенко к убийству депутата Евгения Щербаня.

BP добилась разрешения на получения госконтрактов в США

Британской компании BP удалось добиться от Управления по защите окружающей среды (EPA) США разрешения на сотрудничество с правительством, пообещав в обмен ужесточить требования к безопасности, проведению операций, а также этике и корпоративному управлению компанией, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, BP придется оплачивать услуги независимого аудитора, обязанностью которого станет в течение пяти лет проверять исполнение компанией указанных требований. Запрет на заключение госконтрактов в США был наложен на ВР в 2012 году после того, как в Мексиканском заливе в 2010 году на платформе Deepwater Horizon произошел взрыв, вызвавший разлив пяти млн баррелей нефти. ВР ранее уже заключила с Минюстом США договоренность о компенсации в 4,5 млрд долларов в обмен отказ правительства от уголовного преследования компании.