Дагестанский депутат подозревается в участии в нелегальной банковской деятельности

Депутат Левашинского района Дагестана, член фракции «Единой России» Абдулла Гасанов подозревается в причастности к делу о незаконном обналичивании более 100 млрд рублей.

По данным следователей, Гасанов являлся руководителем преступного сообщества, которое занималось нелегальной банковской деятельностью в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, пишет газета «Коммерсантъ».

В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

В марте 2013 года оперативники задержали нескольких подозреваемых, в том числе  совладельцев ЧОП "Карат-1" Магомедрасула Каратова и Магомеда Каратова. Кроме того, полицейский спецназ «Рысь» задержал несколько бронемашин, внутри которых было обнаружено 645 млн рублей. При этом в сопроводительной документации они числились как печатная продукция.

По версии следствия, преступники обналичивали денежные средства юридических лиц через счета фирм-однодневок в Дагестане. В течение семи лет деятельности нелегальных банкиров им удалось обналичить около 100 млрд рублей.

Следствие установило, что Гасанов являлся руководителем ряда финансистов, которые «создавали фирмы-однодневки и находили банковские реквизиты для платежных документов».

В настоящее время материалы дела переданы из МВД в СКР, так как фигурантом дела стал депутат.