Задержаны мошенники, похитившие почти 1,5 млн долларов

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мошенников, которые под видом продажи 5% акций ОАО «Московский кредитный банк» похитили почти 1,5 млн долларов у одного из столичных предпринимателей.

Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе группы в особо крупном размере), сообщает газета «Известия».

По даннымследствия, в ноябре 2013 года потерпевший через своих знакомых Валерия и Константина познакомился с Алексеем Поляковым и его компаньоном Ахмадом Ганаевым, которые были ему представлены как финансовые специалисты. Поляков и Ганев предложили предпринимателю приобрести у них 5% акций ОАО «Московский кредитный банк» (МКБ) за 1,42 млн долларов.

5 декабря 2013 года потерпевший передал мужчинам указанную сумму денежных средств, и они договорились на следующий день переоформить акции на его имя. Однако до конца 2013 года бизнесмен так и не получил акции МКБ. По словам Полякова, сделка сорвалась и поэтому он намерен вернуть деньги потерпевшему. Позже он сообщил, что передал деньги Ганаеву. При этом Поляков намекал на свое знакомство с выкопоставленными чиновниками, в том числе и с бывшем начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Денисом Сугробовым, недавно уволенным с занимаемой должности.

После этого предприниматель обратился в ФСБ. Во время очередной встречи с потерпевшим Поляков и Ганаев были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе допроса следователи выяснили, что мошенники не имеют никакого отношения к МКБ и акциями банка не владеют. По словам Полякова, который является владельцем «Инвест-Финанс», мошенническую схему по продаже несуществующих акций придумали Ганаев, Валерий и Константин. «После сделки [Поляков] отдал 1 млн долларов Ахмеду, а 420 тысяч долларов оставил себе, покрыв свои долги перед партнерами», пишет газета.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве. Следователи проверяют их возможную причастность к аналогичным преступлениям, а также возможные связи в МВД. 

Расследование уголовного дела продолжается.