Дело нелегального банкира Горбачева передано в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении Антона Горбачева по подозрению в незаконном обналичивании более 11,4 млрд рублей.

Горбачев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщается  в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.

Следствие установило, что Горбачев являлся членом организованной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств физических и юридических лиц через отделения ФГУП «Почта России». В 2012 году обвиняемый и его подельники обналичили более 11,4 млрд рублей, заработав при этом свыше 94 млн рублей.

По версии следователей, в состав преступной группы входило семь человек. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сообщников Горбачева, продолжается.

Материалы дела в отношении Горбачева с утвержденным обвинительным заключением переданы в Дорогомиловский районный суд Москвы.