Подпольные банкиры пойдут под суд за обналичивание 61,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Зуева, Андрея Коузова и Николая Ревенко по подозрению в проведении незаконных банковских операций.

Указанные лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщает Генеральная Прокуратура РФ.

Следствие установило, что с января 2009 года по декабрь 2010 года обвиняемые совершали различные операции с банковскими счетами физических и юридических лиц, «размещали денежные средства от своего имени и за свой счет, осуществляли переводы денег по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали денежные средства и вели кассовое обслуживание». При этом злоумышленники пользовались услугами кредитных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений «Почта России».

Для того, чтобы избежать финансового и налогового контроля над принадлежащими юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям денежными средствами, обвиняемые не стали регистрировать свою деятельность в соответствующих ведомствах.

По данным следователей, общая сумманезаконно обналиченных путем махинаций денежных средств, составила более 61,5 млрд рублей. Зуев, Коузов и Ревенко за свои услуги получили вознаграждение в виде более 1,5 млрд рублей.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 1 млрд рублей на банковских счетах подконтрольных обвиняемым фирм. Денежные средства были арестованы.

Зуев, Коузов и Ревенко признали себя виновными в совершении инкриминируемого им преступления.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.