RBS согласился выплатить 100 млн долларов за нарушение санкций США

Британский банк Royal Bank of Scotland (RBS) оштрафован американскими регуляторами на 100 млн долларов за нарушение режима санкций, введенных США в отношении Ирана, Судана, Кубы и Мьянмы.

Руководство банка признало факт нарушений и заявило, что глубоко сожалеет о них, сообщает BBC.

Соглашение было достигнуто по результатам проведенного RBS в 2010 году внутреннего расследования, касающегося процессов и контроля проведения платежей в долларах США.

Расследование, в ходе которого RBS проанализировал свои операции в 2005-2009 годах, показало, что банковские процедуры RBS отменили запись информации о местоположении платежей, принятых финансовыми учреждениями США из таких стран как Иран и Куба. Таким образом банку удалось направить сотни миллионов долларов для клиентов из этих стран.

RBS согласился заключить соглашение с властями США, чтобы урегулировать претензии правительства без разбирательства дела в суде. Эксперты полагают, что в этом случае выплаты британского банка могли бы быть значительно выше.

Напомним, ранее за аналогичные нарушения уже были оштрафованы и другие европейские банки, в числе которых Standard Chartered и HSBC. В августе 2012 года Standard Chartered, обвиненный Департаментом финансовых услуг в незаконных операциях с иранскими компаниями, согласился выплатить штраф в размере 340 миллионов долларов. Помимо штрафа, банк обязался провести внутреннюю проверку и допустить в свой филиал наблюдателя.

В декабре 2012 года британский банк HSBC, против которого в США также были выдвинуты обвинения в незаконных финансовых операциях, в том числе в отмывании денег наркокартелей, террористических организаций и иранских фирм, согласился выплатить американским властям 1,3 млрд долларов компенсации. Кроме того, банку пришлось уплатить 650 млн долларов штрафа. Обвинения против HSBC были выдвинуты после того, как комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности представил свой доклад о деятельности банка, опубликованный в июле 2012 года.