Генпрокуратура передала в суд дело трех подпольных банкиров

Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное зключение в отношении Каринэ Мнеян, Владислава Личинина и Юрия Романова, подозреваемых в создании подпольного банка и отмывании средств.

Как следует из сообщения Генпрокуратуры РФ, участники преступной группы в результате незаконной деятельности получили доход, превышающий 700 млн рублей.

Обвиняемым вменяется в вину создание на территории России кредитной организации, не имеющей лицензии и регистрации Центробанка. Организатором группы, по версии следствия, являлась Карине Мнеян, которая нашла исполнителей и руководила их деятельностью. В обязанности Владислава Личинина входила работа с клиентурой и контроль над финансовыми операциями, а Юрий Романов занимался учетом наличных средств, их приемом и выдачей.

Подпольные банкиры помогали клиентам уходить от уплаты налогов с принадлежащих им безналичных средств, конвертировать в иностранную валюту и переводить деньги за границу.

В качестве вознаграждения участники группы получали 0,5%-5% от суммы перечисленных средств.

Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. Если суд признает вину членов группы доказанной, им может грозить до семи лет заключения.