Старейший банк Лихтенштейна оштрафован за помощь в уклонении от налогов

Власти США оштрафовали старейший банк Лихтенштейна Liechtensteinische Landesbank на 23,8 млн долларов за помощь, которую банк оказывал гражданам этой страны в уклонении от уплаты налогов. Выплата этой компенсации освободит банк от грозящего ему уголовного преследования, сообщает Financial Times.

Кроме того, Liechtensteinische Landesbank грозило обвинение в содействии в переводе средств американских вкладчиков на офшорные счета.
Штраф, наложенный на кредитное учреждение, составляет 16,3 млн долларов - эта сумма, которую банк заработал на управлении счетами американцев, а еще 7,5 млн долларов ему придется выплатить в качестве компенсации налогов, недополученных казной США в результате деятельности банка. Банк подтвердил, что оказывал гражданам поддержку в уклонении от налогов в период с 2001 по 2011 год.

Представители Окружной федеральной прокуратуры в Манхэттене и Федеральная налоговая служба, занявшие жесткую позицию в отношении банков, которые якобы содействуют уклонению от уплаты налогов, публично указали на "беспрецедентный характер банковского кооперирования", допущенный Liechtensteinische Landesbank.

Власти США отметили, что в 2008 году банк сделал ряд шагов, чтобы заставить американских вкладчиков обнародовать свои счета, а также его поддержку изменений в законодательстве Лихтенштейна,  направленных на то, чтобы чтобы позволить американским прокурорам получить доступ к выпискам счетов граждан США без необходимости идентифицировать их по имени.

Законы о неприкосновенности частной жизни, которые делают незаконным раскрытие имен владельцев счетов, являются спорным моментом во многих межгосударственных исках, начиная со сбора данных регулирующими органами и до уголовных и гражданских расследований.