Дело налоговиков-мошенников дошло до суда

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу сотрудников налоговой службы, организовавших финансовую аферу с налогом на добавочную стоимость, пишет 3 июня газета «Коммерсантъ».

Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ предъявлено экс-начальнику межрайонной ИФНС N2 по Московской области Ролану Боцоеву и сотруднице той же инспекции Елене Овчинниковой. Им вменяется в вину хищение 37 млн рублей и попытка хищения 78 млн рублей.

Дело направлено на рассмотрение по существу в Тверской суд Москвы.

Как установило следствие, обвиняемые в целях реализации своего преступного замысла поставили на учет 27 фиктивных фирм, а затем направили от их имени сфальсифицированные бухгалтерские отчеты о якобы проведенных сделках и выполненных работах. На основании этих документов обвиняемыми были подготовлены и направлены в Федеральное казначейство решения о возвращении НДС 13 фирмам. Таким образом на счета подконтрольных злоумышленникам фирм в конце 2011 года поступило 37 млн рублей, которые были ими обналичены и использованы по собственному усмотрению. Так, Боцоев приобрел квартиру в Испании и арендовал в Москве квартиру за 17 тысяч долларов в месяц.

Задержаны мошенники были в время подготовки документов для возврата НДС по аналогичной схеме еще для 14 компаний. В результате махинаций они рассчитывали получить еще 78 млн рублей. Однако завершить замысел им не удалось — в декабре 2011 года они были задержаны сотрудниками МВД.