Экспертная юридическая система

«LEXPRO» - это информационно-правовая база данных
объемом свыше 9 миллионов документов
и мощный аналитический инструментарий

Контактная информация

+7 (499) 753-05-01

НОВОСТИ

В Индии арестованы трое россиян за создание финансовой пирамиды по типу МММ

В индийском штате Ассам арестованы шестеро сотрудников Mavrodi Mondial Moneybox, трое из которых — российские граждане. Как сообщает газета Times of India, задержанные подозреваются в финансовых махинациях.

Алексей Муратов, Данис Росаов, Андрей Килин, Динеш Котиан, Римиш Балан и Набаджит Дас подозреваются в обмане жителей Ассама, привлекая вкладчиков в финансовую пирамиду по типу МММ. Индийские граждане являлись сотрудниками представительства компании в Мумбаи. По данным полиции, один из граждан РФ также выдал себя за журналиста, чтобы рекламировать деятельность компании.

В апреле нынешнего года власти штата дхра-Прадеш уже обращались к своим жителям с просьбой не верить организаторам финансовой пирамиды, которые организовали широкую рекламную кампанию в Интернете. Как сообщает издание, мошенники, обещая крупную прибыль, агитировали вкладывать средства в ее местное отделение, внося сумму, эквивалентную 90 долларам США. Деятельность Mavrodi Mondial Moneybox рекламировалась также в нескольких других индийских штатах — Махараштре, Гуджарате, Пенджабе и Андхра-Прадеш.

Основателем финансовой пирамиды МММ, от которой в России пострадали миллионы жителей, являлся Сергей Мавроди. В 2003 году он был признан судом виновным в мошенничестве в крупных размерах и осужден.

Код для вставки в блог

Обновления в базе Лекспро

06 декабря, 21:44
Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 823 "О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237"

06 декабря, 20:53
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"

06 декабря, 20:43
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

24 ноября, 18:28
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. N 31 г. Москва "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

06 мая, 12:54
<Письмо> Банка России от 30.04.2020 N 015-44/3203 "О представлении микрофинансовыми институтами отчетности"

Свидетельство о регистрации СМИ, выданное Роскомнадзором, Эл № ФС77-47693 от 08.12.2011 г.
Учредитель — ООО «ЛЕКСПРО».
Связь с редакцией:
119019, г. Москва, Б. Знаменский пер.,
д. 8/12, стр. 3, кв. 18
+7 (499) 753-05-01
hotline@lexpro.ru