Арестованы все фигуранты дела о «серых» терминалах

1 марта Останкинский суд Москвы санкционировал арест до 20 апреля фигурантов дела о «серых» платежных терминалах на территории Центрального федерального округа — Виктора Сафронова, Екатерины Цыганковой, Ильдара Ахметшина и Александра Грица. Еще один из предполагаемых лидеров группировки был взят под стражу 28 февраля, сообщает РИА Новости.

Всем арестованным вменяется в вину совершение преступлений, предусмотренных ст. 172 и 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества или участие в нем).

Как сообщалось ранее, правоохранительными органами была пресечена деятельность преступной группировки, участники которого организовали на территории Центрального федерального округа сеть «серых» платежных терминалов, ежемесячный оборот которой предварительно оценивается в 10-15 млрд рублей. В сеть входило более 2,5 тысяч терминалов, которые были размещены в Москве и населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей. В состав сообщества входило более 150 человек.

Злоумышленники получали от граждан через терминалы деньги, которые затем инкассировались ими без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении. Затем деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2%-3% комиссионных. По данным агентства, полиция также проверяет организаторов сети на причастность к финансированию преступных формирований.