Дайджест правовых новостей

Раскрыта сеть «серых» платежных терминалов // Экс-президент «Банка Москвы» получил убежище в Великобритании // ФАС ужесточает ответственность за нарушение закона о закупках // Деньги «Сколково» ушли на депозит // ФБР и SEC проверяют подозрительные сделки с акциями Heinz // RBS и Barclays выплачивают штрафы за LIBOR за счет бонусов сотрудникам // МТБЮ оправдал экс-начальника ГШ Югославии Перишича

Раскрыта сеть «серых» платежных терминалов

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступного сообщества, оперировавшего сетью «серых» платежных терминалов на территории Центрального федерального округа, сообщает РИА Новости. Злоумышленники получали от граждан через терминалы деньги, которые затем инкассировались ими без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении. Затем деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2%-3% комиссионных.

Экс-президент «Банка Москвы» получил убежище в Великобритании

Великобритания предоставила политическое убежище бывшему президенту «Банка Москвы» Андрею Бородину, который в связи с обвинениями в мошенничестве был заочно арестован в России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение самого банкира. Бородин считает, что РФ преследует его по политическим мотивам. О том, какие доказательства привели адвокаты Бородина в защиту его позиции, не сообщается. Бородин был отстранен от должности президента Банка Москвы в апреле 2011 года, после перехода банка в собственность БТБ. Руководство ВТБ обвинило топ-менеджеров "банка Москвы" в мошенничестве, после чего Бородин уехал в Лондон и попросил политического убежища.

ФАС ужесточает ответственность за нарушение закона о закупках

ФАС подготовил поправки к закону о госзакупках: планка штрафа за нарушения законодательства будет поднята до нескольких миллионов для крупных корпораций и до 100 тысяч — для небольших, пишет РБК daily. ФАС считает, что действующие штрафы, которые предусмотрены лишь для сотрудников госкомпаний и составляют порядка 50 тысяч рублей, слишком мизерные. По словам Игоря Артемьева, ведомство намерено постепенно ужесточать закон о закупках госкомпаний и госкорпораций. В свою очередь, госкомпании не возражают против ужесточения наказаний, но предлагают не вводить фиксированные штрафы, а сделать взыскания соразмерными преступлению.

Деньги «Сколково» ушли на депозит

Главное следственное управление СКР начало масштабную доследственную проверку по фактам нарушений, выявленных Счетной палатой в фонде «Сколково», пишет газета «Коммерсантъ». По данным проверки, 3,5 млрд рублей бюджетных средств размещено на депозитах Меткомбанка, аффилированного с президентом «Сколково» Виктором Вексельбергом, а более 400 млн рублей перечислено институту, который не участвует в инновационном проекте. При проверке также выявлена переплата строительной фирме в размене 37 млн рублей. СКР считает, что действие некоторых руководителей «Сколково» могут быть квалифицированы как злоупотребления полномочиями.

ФБР и SEC проверяют подозрительные сделки с акциями Heinz

Сделки с акциями американского производителя кетчупа Heinz, которые были заключены накануне объявления о продаже компании Уоррену Баффетту и 3G, после которого акции Heinz взлетели на 20%, оказались в поле зрения ФБР и SEC. Предметом расследования стали несколько сделок, время и характер которых пишет SEC считают подозрительными, пишет The Wall Street Journal. Ранее сообщалось, что SEC заморозила счет швейцарского трейдера, который за день до объявления о сделке вложил 90 000 долларов в опционы, сделав ставку на рост цены акций. 13 февраля объемы торгов бумагами Heinz выросли почти вдвое до 3,5 млн акций. Консорциум Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта и 3G Capital объявил о покупке Heinz 14 февраля.

RBS и Barclays выплачивают штрафы за LIBOR за счет бонусов сотрудникам

Британский Royal Bank of Scotland решил сократить бонусные выплаты за прошлый год, чтобы покрыть 390 млн фунтов штрафа за манипулирование LIBOR, пишет РБК daily. По сообщению банка, он намерен компенсировать себе 302 млн фунтов из выплаченного штрафа путем сокращения бонусного пула за прошлый год и отзыва части обещанных ранее сотрудникам долгосрочных выплат. Аналогичное решение принял и Barclays, который в 2012 году заплатил надзорным органам 290 млн фунтов, а сейчас пытается компенсировать потери отзывом бонусов на сумму 300 млн фунтов. Сотрудники Barclays могут также недополучить 450 млн фунтов за скандал с навязыванием страховок клиентам.

МТБЮ оправдал экс-начальника ГШ Югославии Перишича

28 февраля судья Международного трибунала по бывшей Югославии удовлетворил апелляцию и признал невиновным в инкриминировавшихся ему преступлениях экс-начальника генштаба югославской армии Момчило Перишича, осужденного в 2011 году судом первой инстанции на 27 лет за военные преступления, совершенные в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 1993-1995 годах. Как сообщает РАПСИ, суд постановил немедленно освободить Перишича. МТБЮ пришел к выводу, что Перишич не руководил состоявшими из этнических сербов вооруженными формированиями, причастными к совершению преступлений против человечности в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине и не виновен в организации обстрелов Сараево и Загреба.