В суд передано дело об обналичивании 100 млн рублей

Следственные органы передали в суд дело, возбужденное против экс-руководителя столичной инвестиционной компании, который обвинялся в незаконном обналичивании более 100 миллиардов рублей, сообщает во вторник РАПСИ со ссылкой на данные главка МВД РФ.

Под видом сделок с акциями крупных российских компаний посредством фирм-однодневок незаконно полученные средства выводились за рубеж преступниками, действовавшими в составе организованной группы.

«Обвиняемый, действуя в составе преступной группы, осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами. Установлено, что в период с августа 2010 года по ноябрь 2011 года доход от противоправной деятельности злоумышленника составил около 8,7 миллиона рублей», - говорится в сообщении МВД.

Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере, а также легализации денег. Первая из соответствующих статьей предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Замоскворецкий районный суд города Москвы.