МВД завело новое дело на Hermitage Capital

Следственный департамент МВД потребовал от московского отделения банка HSBC все имеющиеся банковские документы по восьми компаниям, связанным с фондом Hermitage Capital, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В рамках дела Следственный департамент МВД РФ, в чьем производстве находится уголовное дел, заинтересовался документами начиная с 1996 г. «По каким причинам понадобилась такая информация и какое отношение названные компании имеют к расследованию, в запросе МВД не сообщается. В запросе содержится требование предоставить расширенные банковские выписки по всем операциям», — говорится в пресс-релизе Hermitage.

Дело против Уильяма Браудера и Сергея Магнитского возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ. Они обвиняются в фальсификации налоговых деклараций и незаконном использования льгот, предназначенных для инвалидов, и уклонении от уплаты налогов в бюджет РФ на сумму более 522 млн рублей.

Как ранее сообщала официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева, «уголовное судопроизводство в отношении Браудера осуществляется заочно, поскольку он уклоняется от явки в следственный орган, а Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, подданным которого является обвиняемый, отказалось от международно-правового сотрудничества с Россией по данному вопросу».

Юрист британского фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский скончался в больнице СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. За неделю до смерти ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Следствие установило, что смерть Магнитского наступила в связи с тем, что ему не было своевременно оказана необходимая медицинская помощь на фоне резкого ухудшения состояния здоровья. Под стражей Магнитский находился 11 месяцев, и до перевода в больницу СИЗО «Матросская тишина» содержался в Бутырской тюрьме.

30 ноября 2009 года уголовное дело против Магнитского было прекращено в связи с его смертью, но по указанию Генпрокуратуры РФ расследование было возобновлено. Против этого решения неоднократно выступали родственники погибшего юриста. Однако, как пояснил СК, чтобы дело в отношении Магнитского было прекращено, необходимо получить согласие всех его близких родственников, к которым, по закону, относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.