Дело о подпольных банкирах передано в суд

Дело против группировки, члены которой провели незаконные банковские операции на сумму более 30 миллиардов рублей, передано в Мещанский районный суд Москвы, сообщается на сайте МВД.

Как говорится в пресс-релизе, следователи Главного управления МВД РФ завершили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении трех участников межрегиональной организованной группы, которые получили более 3 млн рублей незаконного дохода путем незаконных банковских операций на общую сумму свыше 30 млрд рублей.

«Следствием установлено, что сотрудник одного из коммерческих банков и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам, проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц», - информирует ведомство.

Члены группировки также оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты, используя для своей работы расчетные счета фирм-однодневок, открытые в банке, где работал один из обвиняемых. Для проведения операций использовались ключи электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами.

Услуги предоставлялись различным организациям и частным лицам, которые обращались к членам группировки в связи с необходимостью обналичивания и транзита безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). Обвиняемым грозит до пяти лет колонии.