Эстония обнаружила следы 10 млн долларов из дела Магнитского

В рамках проведенного в Эстонии расследования по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств, о котором заявил в свое время Сергей Магнитский, выяснилось, что около 10 млн долларов могли быть отмыты через местные банки, сообщает газета Eesti Paevaleht. Как рассказала газете прокурор Пирет Паукштис, Эстония, тем не менее, не будет возбуждать уголовного дела.

По словам прокурора, эстонские правоохранительные органы начали расследование в 2012 году, после того, как к ним поступила информация о о подозрительных сделках, совершенных в 2008 году.

«В связи с так называемым случаем Магнитского бюро данных об отмывании денег организовало проверку, чтобы установить, действительно ли через эстонские банки прошли якобы преступные денежные средства. Результаты расследования показали, что данные деньги действительно частично прошли, в том числе и через открытые в Эстонии счета», — рассказала Паукштис.

«Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений», — рассказала Паукштис.

Прокурор также пояснила, что полиция Эстонии не будет возбуждать уголовное дело в связи с переводами указанных средств через местные банки. «Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет», — отметила Паукштис.

Расследование основывается заявлении Сергея Магнитского, погибшего в МИЗО «Матросская тишина» в 2009 году о том, что российские чиновники выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей. Ущерб от их деятельности юрист оценивал в 230 миллионов долларов.

В 2012 году официальное расследование в связи с отмыванием российских денег начали Швейцария, Латвия и Кипр. Сейчас к ним присоединилась Литва, прокуратура которой сообщила на этой неделе о начале расследования в связи с переводом через местные банки 13 млн долларов, возможно, также имеющих отношение к схеме, о которой заявлял Магнитский.