Пресечена деятельность группы, «отмывшей» 800 млн рублей

Следственными органами РФ пресечена деятельность группы мошенников, занимавшейся отмыванием средств. Ее услугами пользовались, в том числе, организации, сотрудничавшие с Министерством обороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Мошенниками, среди которых были сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций, было обналичено более 800 миллионов рублей.

«Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контактам с Минобороны России», — говорится в релизе.

Финансовые средства «клиентов» организации переводились на счета более 50 фирм-однодневок якобы для оплаты неких товаров и услуг. Затем деньги обналичивались и переводились в офшоры. Каждая транзакция приносила мошенникам от 3 до 5% комиссионных.

В рамках возбужденного уголовного дела проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках. Полиция изъяла печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновую бухгалтерию, а также 4 миллиона рублей.

В координации незаконной деятельности следствие подозревает заместителя руководителя отдела одного из московских банков, которая открывала расчетные счета юридических лиц, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны правоохранительных органов.

Как сообщается в релизе, четверо участников группы, имена которых следствие не разглашает, уже дали признательные показания. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом.