Задержаны участники группы, «отмывавшие» деньги через «Почту России»

В Москве сотрудниками правоохранительных органов пресечена противоправная деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном обналичивании денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России», сообщает пресс-служба МВД. По предварительным данным полиции, ежегодный оборот теневых финансовых операций превышал 15 млрд рублей.

Задержаны шестеро подозреваемых, четверо из них находятся под подпиской о невыезде, в отношении решается вопрос об аресте.

По информации ГУЭБиПК МВД России, деньги заказчиков под видом платежей за несуществующие услуги поступали на счета фирм, подконтрольных организаторам махинаций, а затем получались лицами в отделениях «Почты России» и возвращались заказчику за вычетом 2,5% от суммы операции.

«Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов», - сообщает МВД.

Уголовное дело возбуждено по фактам незаконной банковской деятельности. Сотрудники правоохранительных органов провели по месту жительства фигурантов дела и в учреждениях почтовой связи тринадцать обысков. В ходе обысков были изъяты более ста печатей, в том числе инспекций Федеральной налоговой службы, нотариусов и учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-однодневок и 129 млн рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия следствия, направленные на выявление новых преступных эпизодов и участников группы, продолжаются.