Полиция обыскала офисы Deutsche Bank

Немецкая полиция в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве и отмывании денег, связанном с продажами квот на выброс парниковых газов, провела масштабные обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.

Как пишет Bloomberg, в обыске участвовали несколько десятков полицейских. Кроме центрального офиса Deutsche Bank, службы правопорядка обыскали квартиры и офисы подозреваемых, расположенные в Дюссельдорфе и Берлине. По данным Spiegel, в этой операции приняли участие около 500 сотрудников правоохранительных органов.

В качестве подозреваемых по делу о налоговом мошенничестве проходят 25 сотрудников Deutsche Bank, которые, по мнению сотрудников правоохранительных органов, могли входить в преступную группировку. На пятерых из них уже выписаны ордеры на арест.

Немецкая полиция занялась расследованием так называемой «налоговой карусели» с перепродажей квот на выброс углекислого газа еще два года назад. В результате в поле зрения правоохранительных органов попала деятельность более 50 компаний, а шесть фигурантов дела были приговорены к лишению свободы на срок от трех до семи лет. Суд Франкфурта-на-Майне признал обвиняемых виновными в том, что они способствовали выстраиванию Deutsche Bank цепочки по продаже квот на выброс парниковых газов. В результате реализации этой преступной схемы в бюджет государства не поступило около 300 млн евро налогов.