Экс-сотрудник UBS Багиос готов признать себя виновным в налоговых махинациях

Кристоc Багиос, экс-сотрудник швейцарских UBS AG и Credit Suisse Group AG банков, арестованный властями США в январе 2011 по подозрению в помощи по уходу от налогов гражданам США, готов изменить свою раннюю позицию и признать себя виновным в инкриминируемых преступлениях, пишет Bloomberg.

Багиос является одним из двух десятков иностранных банкиров, адвокатов и консультантов, которым в США предъявлено обвинение в помощи ухода от налогов. В частности прокуратура США обвиняет Багиоса в том, что с его помощью 150 состоятельных американских клиентов скрыли от Службы внутренних доходов более $500 млн.

Багиос и еще как минимум семеро швейцарских банкиров обвиняются в сговоре с целью «оказания помощи американским клиентам в сокрытии активов и доходов от правительства США, в том числе от Службы внутренних доходов». Согласно заявлению министерства юстиции США, схема действовала с 1953 года. Помимо сотрудников банка ведется расследование в отношении 50 американских налогоплательщиков. Крупнейший швейцарский банк UBS, чтобы избежать преследования со стороны американских властей, выплатил $780 млн штрафа, а так же признал, что помогал американцам обманывать налоговые органы и предоставил властям США данные о тайных счетах своих клиентов. В отношении еще одиннадцати швейцарских банков  ведется уголовное расследование.

Кристоc Багиос, гражданин Греции, проживающий в Цюрихе, в данный момент находится во Флориде и отпущен до суда под залог в 650 000 долларов.