В суд передано дело «теневого банкира»

Отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части СУ УМВД России по Томской области завершил расследование передал в суд для рассмотрения по существу дело 38-летнего жителя Томска, обвиняемого в незаконном обналичивании денежных средств, передает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Как установило следствие, бывший сотрудник «Промрегионбанка» в середине 2010 года приобрел пакет учредительных документов ООО «ТС» и другие бумаги. Далее он представлял в «Промрегионбанк» от имени руководителей ООО «ТС» поддельные заявления о выдаче денежных чековых книжек. За обналичивание денег «теневой банкир» брал от 2,5% до 4%.

По оценкам следствия, сумма операций, осуществленных по поддельным документам, составила более 130 миллионов рублей. Подозреваемому предъявлены обвинения по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте РФ), и по ч.1 ст.187 УК РФ (незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).