Власти США подозревают JP Morgan Chase и Bank of America в отмывании денег

По словам представителей официальных властей, они начали самую масштабную и агрессивную операцию по борьбе с отмыванием денег за последние десять лет. В частности расследование коснулось крупнейших банков США, которые обвиняют в неспособности контролировать денежные операции, которые проходят через их филиалы, что, в свою очередь, предоставляет преступникам возможность реализовывать различные схемы по отмыванию денег.

Несмотря на то, что проверка еще не завершена, регуляторы уже готовы предпринять определенные карательные меры в отношении JPMorgan, в частности речь идет о приказе о прекращении противоправных действий, предписывающий банку устранить любые пробелы в его надзорной системе. Следователи так же изучают работу Bank of America и других финансовых столпов Уолл-стрит.

Следует отметить, что JPMorgan уже попадал в поле зрение официальных регуляторов в 2011 году, в связи с обвинением в нарушении экономических санкций США против Кубы и Ирана.