ФНС взялась за обналичивание денег через банкоматы

ФНС удачно опробовала новый метод борьбы с незаконным обналичиванием денежных средств, стало известно «Ведомостям». В Татарстане местные налоговики доначислили 19 млн руб. подоходного налога 13 владельцам банковских карт, на счета которых поступали деньги от фирм-однодневок и практически сразу же снимались через банкоматы.

Люди утверждали, что сами открывали счета, а банковские карты передали другим лицам или потеряли их. Однако согласно памятке ЦБ, расчетную карту нельзя передавать другим людям, а в случае утери сразу же сообщать об этом в банк. «Если же деньги снимались со счета с помощью карты и введением правильного ПИН-кода, то такая операция считается действием, проведенной ее владельцем», — говорится в докладе ФСН Татарстана.

С позицией налоговиков согласился и суд, в котором одна из жительниц республики пыталась оспорить доначисление подоходного налога. Счет в Сбербанке женщина открыла сама, но утверждала, что не имела отношений с фирмой, перечислявшей деньги на ее карту, ею распоряжался другой человек, следовательно, она доход не получала. Всего в судах сейчас рассматривается 10 дел, по четырем правоту налоговиков уже подтвердил Верховный суд Татарстана.

В свою очередь партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин настаивает, что незаконные доходы подлежат не налогообложению, а конфискации в доход государства. Получателей средств нужно привлекать как соучастников правонарушения, если будет доказано, что они действительно принимали участие в схеме, а не потеряли карты.