В суд передано дело о краже 20 млн долларов у ЦБ Туркменистана

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в Замоскворецкий районный суд столицы для рассмотрения по существу дело в отношении 39-летней Айсолтан Ниязовой, которая обвиняется в хищении 20 млн долларов США, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Бывшей председателю совета директоров Индекс-банка Ниязовой инкриминируются преступления, предусмотренные ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как следует из материалов уголовного дела, «являясь организатором группы подсудимая разработала общий план совершения преступления, направленный на хищение и легализацию похищенных денежных средств». Деньги находились на корреспондентском счете ЦБ Туркменистана, открытом в одном из зарубежных банков и были незаконно перечислены в Российскую Федерацию через систему платежей «Свифт». Затем эти деньги были переведены на счет оффшорной компании. Далее по подложным документам гражданина Вьетнама был открыт другой банковский счет, на который далее перечислены денежные средства. И наконец Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк, после чего вывезла деньги в неизвестном направлении.