Троим подпольным банкирам предъявлено обвинение

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу троих подпольных банкиров, которые занимались отмыванием денег с помощью терминалов «Объединенной системы моментальных платежей», сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры по Центральному федеральному округу.

Обвиняемые таким образом незаконно обналичили 6 млрд рублей, получив 121 млн незаконного дохода.

«В ходе предварительного расследования дела установлено, что на протяжении 2008-2009 гг. Романов, Конякин, Кевлишвили и Барсукова в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» за денежное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции, не имея на это разрешения. В частности, они занимались инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц», - говорится в сообщении Управления Генпрокуратуры.

Для своих целей преступная группа использовала 2,6 тысяч терминалов приема платежей, арендованных у ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» и расположенных в московском регионе.