Бывшее руководство «Банка Москвы» подозревается в хищении более миллиарда рублей

Следственный департамент МВД России ведет расследование уголовного дела о хищении более 547 миллионов рублей у ОАО «Банк Москвы», сообщает пресс-служба ведомства. Не исключается, что после проведения всех необходимых экспертиз сумма нанесенного банку ущерба вырастет до более чем миллиарда рублей.

По данным следствия ряд бывших руководителей и сотрудников банка в 2009 - 2010 годах, используя свое служебное положение, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, тем самым незаконно получая миллионные доходы от разницы курсов. К преступлению причастны один из бывших вице-президентов банка, а также бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.

Как сообщает МВД России, махинация проводилась следующим образом: С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно, но с другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ в конкретный день порядок сделок постоянно менялся: покупка-продажа или продажа-покупка. Фактического движения денежных средств не происходило. Зато разница между курсами реально перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, подконтрольным мошенникам.

Напомним, что 30 мая в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств у ОАО «Банк Москвы» Следственный департамент МВД РФ провел более 10 обысков в домах бывших руководителей Банка Москвы, получив доказательства причастности подозреваемых к хищению денежных средств.