LEXPRO - Аудиторов обяжут уведомлять государство об операциях подозрительных клиентов

НОВОСТИ

28 марта, 13:01 | Законотворчество, Финансы, Росфинмониторинг

Аудиторов обяжут уведомлять государство об операциях подозрительных клиентов

Аудиторы будут обязаны уведомлять уполномоченные органы о сделках или операциях клиентов, которые могут быть совершены для легализации полученных преступным путем доходов или финансирования терроризма.

Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Соответствующее распоряжение о внесении документа на рассмотрение в Госдуму подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает "Российская газета".

Предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях подозрительных клиентов.

Код для вставки в блог

<div style="margin: 0 !important; padding: 10px 15px !important; background: #fff !important; border: 1px solid #f78d03 !important; border-radius: 5px !important;">
	<a href="http://lexpro.ru" style="margin: 0 !important; padding: 5px 0 !important; color: #1b75bb !important;" target="_blank">lexpro.ru</a>
	<h3 style="color: #333 !important; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; padding: 5px 0 !important; margin: 0 !important">Аудиторов обяжут уведомлять государство об операциях подозрительных клиентов</h3>
	<p style="color: #333 !important; font-size: 12px !important; font-family: Tahoma !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important;"><span style="color: #999 !important; font-style: italic !important;">28 марта, 13:01</span> 
Аудиторы будут обязаны уведомлять уполномоченные органы о сделках или операциях клиентов, которые могут быть совершены для легализации полученных пр... <a href="http://lexpro.ru/articles/view/10109" style="color: #1b75bb !important; font-size: 12px !important; font-family: Tahoma !important;" target="_blank">Читать далее</a></p>
</div>