Регулятор решил наложить взыскание на швейцарский банк в связи с тем, что тот за последние 6 лет несвоевременно предоставил отчетность о 37 процентах своих сделок, в том числе и внебиржевых.

Бывший член совета директоров Goldman Sachs и наблюдательного совета Сбербанка Раджат Гупта, который уже приговорен к двухлетнему тюремному заключению за передачу инсайдерской информации, оштрафован на 13,9 млн долларов для урегулирования гражданских исков, поданных в рамках этого дела, пишет «Коммерсантъ-Online».

Прокуратура Бохума (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) провела обыски в офисах дочернего банка UBS - UBS Deutschland AG. Правоохранительные органы с этой целью побывали в 10 филиалах банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Бернда Биньоссека.

Как следует из сообщения ЕК, регулятор подозревает банки в сговоре с целью перекрыть выход биржевых операторов на рынок деривативов, что является прямым нарушением европейского антимонопольного законодательства. Регулятор намеревается доказать, что банки нарушили закон, стремясь избежать снижения своей прибыли на внебиржевом рынке ценных бумаг, где они выступают посредниками которое неизбежно бы произошло, появись там биржевики.

Арестованный в декабре 2012 года экс-сотрудник UBS и Citigroup Том Хейес станет первым обвиняемым по уголовному делу, связанному с незаконным манипулированием ставкой LIBOR, сообщает The Financial Times.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает поправки к 14-й статье закона «О защите конкуренции», благодаря которым практика, при которой банки соглашаются кредитовать корпоративных заемщиков лишь в случае, если те готовы перевести в этот банк свои финансовые потоки, будет считаться противозаконной. Об этом 18 июня пишет «Коммерсантъ».

Верховный суд Кипра признал соответствующим законодательству решение правительства о списании средств с депозитов частных вкладчиков в банках страны, сообщает «Прайм» со ссылкой на newsit.com.cy. ВС, таким образом, отказался удовлетворить жалобы вкладчиков, которые требовали признать неконституционным такое решение кипрского правительства и Центрального банка.

В индийском штате Ассам арестованы шестеро сотрудников Mavrodi Mondial Moneybox, трое из которых — российские граждане. Как сообщает газета Times of India, задержанные подозреваются в финансовых махинациях.

Нью-Йоркская прокуратура 28 мая предъявила обвинение в отмывании шести миллиардов долларов Артуру Будовски, который является основателем платежной системы Liberty Reserve, сообщает Guardian.

Федеральная антимонопольная служба решила удовлетворить ходатайство кипрской инвестиционной компании Viewmont Limited. Она просила разрешить ей приобрести 100% акций MRC Skyscrapers Management B.V., которой принадлежит 99,97% голосующих акций ЗАО «Поток энд 0458».