Бывший налоговый полицейский арестован за махинации с НДС

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД РФ арестовали бывшего офицера налоговой полиции, совладельца банка «Финансовый капитал» Андрея Пантелеева, который подозревается в мошеннических действиях с НДС на 300 млн рублей.

В отношении Пантелеева, имеющего крупный бизнес и вид на жительство в Швейцарии, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК и 174 УК (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных средств), пишет газета «Коммерсантъ».

Следствие установило, Пантелеев совместно с группой лиц создал несколько десятков компаний с номинальным руководством, которые заключали между собой фиктивные соглашения «на поставки различной продукции с отсрочкой платежа». В действительности фирмы никакой деятельности не вели, однако злоумышленники систематически направляли в соответствующий орган документы на возмещение НДС. Часть полученных денежных средств Пантелеев и его подельники оставляли себе, а другую часть выводили на счета подконтрольных бывшему налоговому полицейскому компаний.

В ходе проведенных обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили около тысячи печатей, которые использовались в указанных аферах, а также ценные бумаги и денежные средства на общую сумму 300 млн рублей.

В настоящее время в отношении Пантелеева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо предпринимателя по делу задержаны еще четверо человек. По данным издания, они уже начали активно сотрудничать со следствием.