Президент облегчил борьбу с финансовым терроризмом

Президент Дмитрий Медведев подписал закон, направленный на противодействие отмыванию доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма.

Подписанный документ вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Федеральный закон обязывает организации, ответственные за операции с денежными средствами или иным имуществом, усилить внутренний контроль за своей деятельностью, а также предоставлять отчеты в уполномоченный орган в соответствующий срок. Поправки уточняют квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

Кроме того, законом вносятся изменения в КоАП, предусматривающие уточнение оснований привлечения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Источник: LEXPRO