За отмывание 200 млн рублей предпринимателя приговорили к условному сроку

Суд Мурома признал местного предпринимателя Олега Деева виновным в незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

По данным СКР, теневой финансист и его сообщница за 5 лет обналичили посредством операций с фиктивными фирмами 200 млн рублей. Деятельность они начали в 2007 году, для чего ими были приобретены учредительные и банковские документы, печати, штамп и бланки фиктивных компаний. Сообщники также открыли несколько фирм, зарегистрировав их на подставных лиц, открыв на них счета в банках. За свои услуги подельники брали 1-6% от суммы «отмытых» средств.

«Маскируя свою деятельность под оплату поставок товара либо оказание услуг, «клиенты» переводили деньги на счета юридических лиц под фактическим руководством Деева и его приятельницы, которые производили обналичивание по поддельным чекам», - сообщает СКР.

Муромский суд признал Олега Деева виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупной размере), ч.1 ст.187 (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами), ч.3 ст. 33 ч.1 ст. 187 (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбытом иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) УК РФ. Деев полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Как установило следствие, с октября 2007 года по август 2012 года для незаконной банковской деятельности мошенниками было использовано более 22 расчетных счетов и совершено более 130 банковских операций. В общей сложности Деев получил общий доход, превышающий 11 млн рублей.