Вице-президент «Опоры России» подозревается в крупных аферах с материнским капиталом

Сотрудники МВД задержали девятерых подозреваемых в незаконном обналичивании материнского капитала на общую сумму более 10,5 млрд рублей. В числе задержанных предполагаемый организатор схемы - руководитель ООО «Управляющая компания "Центр микрофинансирования"» и учредитель ООО «Центр микрофинансирования» Павел Сигал. Сигал также занимает должность первого вице-президента «Опоры России» по региональному развитию.

По словам руководителя пресс-службы Главного управления экономической безопасности и коррупции МВД Анастасии Мухиной, по окончании следствия Сигалу будет предъявлено обвинениев совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщают «Ведомости».

Следствие установило, что в 2010 - 2012 годах внешне никак не связанные между собой фирмы занимались поиском неблагополучных семей, которые нуждались в деньгах. Обманным путем фирмы заключали с женщинами договоры целевого займа на равные материнскому капиталу суммы, согласно которым женщины получали деньги на покупку жилья. Однако в действительности деньги им не передавались, сообщается на сайте МВД РФ.

После этого подозреваемые от лица матерей приобретали «ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания».

Далее, по мнению следствия, подозреваемые представляли в соответствующие государственные учреждения документы на погашение сертификата материнского капитала, а также «пакет документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком».

Впоследствии мошенники получали денежные средства, часть которых они передавали матерям, а 30-80% оставляли себе.

Данная схема была раскрыта в ходе масштабных оперативно-разыскных мероприятий по всей России, в которых было задействовано 800 сотрудников полиции, СК РФ и Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.В различных регионах РФ было выявлено более 80 фактов подобных преступлений.

В данный момент все уголовные дела по незаконному обналичиванию материнского капитала объединены в единое производство. Расследование обстоятельств аферы и выявления причастных к ней лиц продолжается.