МВД пресекло деятельность нелегальных банкиров

Сотрудники МВД по Московской области пресекли деятельность преступной группы, которая оказывала услуги по незаконной легализации денежных средств. Задержан предполагаемый глава подпольного банка, уроженец Республики Грузия, имеющий гражданство России и Израиля.

Следствие установило, что с июля 2013 года группа лиц занималась незаконным обналичиванием денежных средств заинтересованных юридических и физических лиц. Подозреваемые реализовывали преступную схему под видом оказания услуг или оплаты товаров клиентами, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области. При этом использовались расчетные счета фирм-«однодневок» и подставные лица, на которые оформлялись денежные переводы. После обналичивания денег подозреваемые передавали их клиентам, оставляя себе 2,5 % от суммы в качестве комиссии.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2013 года указанная группа лиц обналичила более 5 млрд рублей, заработав при этом около 129 млн рублей.

Во время обыска по месту жительства одного из активных членов группы сотрудники МВД обнаружили более 53 млн рублей, а также печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы и другую документацию, которая использовалась при осуществлении преступной схемы.

Также были арестованы банковские счета фирм, задействованных в незаконной деятельности. Общая сумма арестованных денежных средств на банковских счетах составляет более 396 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).