Сотрудник одного из крупнейших банков мира задержан за мошенничество

Сотрудник одного из крупнейших иностранных банков — Всеволод Глуховцев — был задержан в Москве в связи с подозрением в хищении более 300 млн рублей у физических и юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ, Глуховцев получал у юридических и физических лиц крупные средства, обещая вложить их в недвижимость, расположенную в Черногории. Известно, что в 2010 году Глуховцев защитил диссертацию, будучи сотрудником дочернего предприятия Royal Bank of Scotland - «Королевского банка Шотландии», работающего в Москве.

Как установило следствие, Глуховцев вводил в заблуждение потенциальных жертв, выдавая себя за крупного бизнесмена, банкира и писателя. Таким образом ему удалось выманить у фирм и частных лиц якобы с целью инвестиций более 300 млн рублей. Деньги потерпевшие перпечисляли на счета фирм, подконтрольных мошеннику, а затем были им присвоены. Клиенты получали лишь фальшивые отчеты о не принадлежащих им активах.

Полиции удалось установить имена пяти потерпевших, однако правоохранительные органы подозревают, что таких было гораздо больше. Подозрения основываются на объеме средств, которые за короткое время мошенник потратил, приобретая на свое имя элитную недвижимость, дорогие автомобили, предметы антиквариата и драгоценности. Общая стоимость сделанных Глуховцевым приобретений существенно превышает объем заявленного на сегодняшний день ущерба.

Несмотря на то, что потерпевшие ранее уже пытались обращаться в суд с иском, арестовать имущество мошенника им не удавалось.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. У Глуховцева в ходе обыска обнаружены документы и другие вещественные доказательства его преступной деятельности, а также оружие, разрешение на которое его владелец не смог предъявить.

12 апреля Бабушкинский суд Москвы будет рассмотрит ходатайство следствия о заключении Глуховцева под стражу.