Теневые банкиры получили условные сроки

10 апреля суд вынес приговор двум владельцам подпольного банка, на протяжении более двух лет незаконно оказывавшего финансовые услуги клиентам, информирует РАПСИ.

Решением Замоскворецкого суда Андрей Белов и Антонина Дремова признаны виновными в том, что они организовали подпольный банк, в результате деятельности которого более 25 млрд рублей удалось вывести в теневой оборот. Подсудимые приговорены к трем годам лишения свободы условно каждый. Также суд наложил на них штраф в размере 250 тысяч рублей в пользу государства.

Мягкое наказание судья Людмила Москаленко объяснила тем, что в ходе расследования ранее не судимые Белов и Дремова признали свою вину и раскаялись, а также активно сотрудничали со следствием.

Как установило расследование, в 2008 году Белов, Дремова и их неустановленные сообщники открыли подпольный банк. С этой целью они сняли офис в Москве, а также приобрели около 20 фирм, не ведущих никакой деятельности и открыли на эти компании счета в различных банках. С помощью этих счетов подпольные банкиры осуществляли банковские операции с деньгами клиентов, помогая отмывать средства. За свои услуги,в зависимости от суммы, лже-банкиры снимали от 0,2 до 7% комиссионных.

Общий доход подпольного банка оценивается в 50 млн рублей.