«Банк расчетов и сбережений» обвиняется в отмывании денег

Руководство Банка расчетов и сбережений обвиняется в незаконном обналичивании 1,6 млрд рублей. Обвинение предъявлено вице-президенту банка Василию Корчинскому и менеджеру Ивану Решетникову. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как следует из сообщения полиции, подозреваемые занимались отмыванием денег и выводом их за границу. С этой целью использовались многочисленные фирмы-однодневки, а также фальсифицировались документы. Наличные средства выдавались посредством депозитария банка.

За обналичивание денег мошенники получали 3,5-7% от сделки, в итоге на незаконных операциях подозреваемые получили доход, превышающий 56,5 млн рублей.

В отношении подозреваемых в 2012 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе следствия прошло около двух десятков обысков, было заблокировано 186 млн рублей, обнаруженных на счетах подконтрольных банку фирм, а из банковского хранилища изъяты неучтенные наличные средства. Повторные обыски в банке прошли в апреле нынешнего года. Были изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие противозаконную деятельность учреждения.