Американский регулятор потребовал от Citigroup усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральная резервная система США обязала банк Citigroup усовершенствовать свою систему борьбы с легализацией денег, сообщает The Financial Times.

Citigroup необходимо разработать планы по улучшению своих мер против легализации денежных средств и адекватному финансированию своих программ риск-менеджмента. О штрафах в случае неисполнения в распоряжении ФРС ничего не говорится.

Проблемы в Citi были выявлены банковским регуляторов спустя 11 лет после того, как компания приобрела мексиканский банк Banamex за 12,5 млрд долларов США. Поскольку для сделки нужно было получить разрешение ФРС, Citi начал вовсю рассказывать о своих успехах в борьбе с отмыванием денег. Бывший глава банка Сэнди Вейл нанял Ричарда Смолла, ранее возглавлявшего отдел ФРС по борьбе с отмыванием денег.

Banamex, второй по величине банк в Мексике, ныне является крупнейшей сетью Citi, насчитывающей 1700 филиалов. В прошлом году в Латинской Америке у Citi была зафиксировала выручка в размере 9,7 млрд долларов, большая часть которой получена Banamex.

Во вторник Citi заявил, что он «добился значительного прогресса в укреплении» своего соответствия правилам по борьбе с отмыванием денег и риск-менеджменте, и будет продолжать решать еще нерешенные вопросы.

Как известно, Управление контролера денежного обращения обвиняет основное подразделение Citigroup в «неадекватном» внутреннем контроле и проверке клиентов, в «невозможности оценивать и мониторить взаимоотношения с клиентами», а также в том, что банк не подает отчеты о подозрительной деятельности надлежащим регулирующим органам.